PIKIRAN RAKYAT - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi influencer 'crazy rich' yang terlibat dalam investasi bodong, Binary Option.
PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja.
Antara lain rekening dari crazy rich yang terlibat dalam investasi bodong, Binary Option di blokir.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi ppatk.go.id, pihak PPATK juga selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait investasi yang diduga bodong.
Terkait dengan investasi dalam bentuk trading yang diduga ilegal, seperti robot trading atau binary option, dan melibatkan influencer yang dikenal dengan ‘crazy rich’, PPATK juga telah melakukan pemantauan dan melakukan penghentian sementara transaksi.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan jika pihak PPATK melakukan pemblokiran rekening tersebut lantaran adanya laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.
“Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling,” ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, melalui keterangan resmi pada Selasa, 22 Februari 2022.
Ivan mengatakan jika ketidakwajaran profiling seperti dalam waktu singkat dan tanpa diketahui usahanya, seseorang tiba-tiba memiliki harta yang cukup besar, namun tidak sesuai dengan penghasilan profesinya, atau bahkan tidak diketahui profesinya secara jelas.